【案件回放】：打着部队采购名义诈骗
在4月10号左右，我们公司接到一个客户的电话，该客户自称是军区的采购，说在旺铺上看到我们公司的一款产品，很不错，要我们传产品的资料及报价给他，我就通过邮件把产品的资料把价格报给了客户。第二天我打电话给客户，跟进产品确认的怎么样，客户要求我们在价格上优惠一点，我向业务经理申请后给客户打了个85折，因客户下的量也比较多，有1500pcs，我把价格优惠的情况回复给客户，客户也答应了，说会做合同给我们，大约过了一个多小时就收到客户的合同，客户要求我们传公司的营业执照副本及经办人的身份证复印件给他，订货需先预付订金，也让我们传汇款账号给他，在同一天我们就把这个事情都搞好了，就等着客户的订金一到我们就可以订货。但是接下来等了两天都没收到客户的汇款通知，我就打电话跟进，因订货时间比较长，也确定好了货期，如果再拖下去到时我们交不了货就很麻烦了，客户说这两天会安排，我也向客户说明了再拖会影响货期，客户也口口声声说好。
第二天，接到自称是客户公司财务的电话，说跟我核对汇款账号，马上给我们安排订金的款，核对完该财务说汇完款会给我传底单过来，我也就在等着，觉得这客户还是蛮爽快的。大概过了半个多小时，客户就给我把底单传过来了，是跨行汇给我们，汇款的账号正是我们老板的，老板有开通短信通知，如果银行有收到款会有短信的提示，这货款也比较多，一共差不多20万，50%的订金就是10万，问了老板说还没收到信息我也不好确认，毕竟这不是开玩笑，该财务传了底单也打了电话确认是否收到传真，我跟其说收到了，但款要等老板确认收到，大约过了有十几分钟，之前跟我们下单的客户就打电话来问是否收到款，因该客户之前要求我们在价格上报高一点，高出的是回扣给他们，谈好打了订金后让我们先付一半的回扣给他，我们也同意，所以他一直在催我确认是否收到款，我也跟其解释是跨行汇款也许时间会长一点，但要确认是收到钱才会跟他确认订货。但在这一天老板都没有收到银行的短信通知，在网上查了也没有收到，该客户都催了有两三次，我都跟他说还没收到，第二天客户再来问的时候要了业务经理的电话，跟业务经理联系了，他要业务经理说打电话到他汇款的银行确认，业务经理跟他说也许跨行的会慢一点，要一两天，但其实我们知道即使跨行也不需要这么长时间，只是客户催得急就跟他这样说，直到现在有一个星期的时间了，我们还没有收到这个订金，客户的电话我打了也一直是关机，打座机那里的人说他不在，还没来，找财务呢，也不在，觉得有点怪，这是不是所谓的皮包公司，以为我们收到汇款底单会把回扣先给他来这样骗人的呢，大家要小心这些人借着部队的名义说来采购产品，其实是骗人的，采购的数量肯定都非常不错，不要被利润所吸引而上当受骗。
对此类案件，结合相关用户调查，总结以下几点提醒会员：
案件特点：
•发布虚构的大额求购信息（或是大额虚假加工订单）；
•邀请各地企业前往当地签订合同；
•以请客吃饭、礼品费、回扣、产品保证金、合同见证、外商考察费等名义诈骗钱物；
•此类案件以加工代理、外贸订单、公司大额求购等形式为主；
防范提醒：
•交易前，陌生买家发出的大额订单，不讨价还价、不验厂、不详谈产品信息，且要求卖家至买家处签订合同的要高度警惕；
•交易中，谨防假冒汇款或转账支票被撤销的情况，建议使用第三方支付工具担保交易；
•发货时，选择信誉度高的运货公司，并保存相关交易证据；